證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2007-037

安徽銅峰電子股份有限公司
第四屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第十七次會議通知于2007年8月13日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2007年8月23日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議由董事長陳升斌主持，會議應到董事10人，實到董事9人，獨立董事謝朝華先生委托獨立董事范成高先生代為行使表決權，高管人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。與會董事經(jīng)過認真審議，形成以下決議：
1、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2007年半年度報告及摘要。
2、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于對公司部分地塊進行收儲的議案。
根據(jù)銅陵市委、市政府對本公司所屬石城大道兩側工業(yè)土地的戰(zhàn)略部署和規(guī)劃要求，銅陵市土地局將對石城大道兩側內(nèi)的老工業(yè)廠區(qū)分步驟進行收儲。為支持銅陵市委、市政府土地收儲工作，本公司現(xiàn)結合公司實際情況,擬向銅陵市土地局報請收儲公司三塊土地,分別為：南廠區(qū)銅國用（2005）第42054號部分土地（約18737.75平方米）、北廠區(qū)銅國用（2004）第44318號地（約25641.6平方米）、銅國用（2007）第41401號地（約6834.07平方米）。本次土地收儲價格將由銅陵市土地收購儲備中心聘請評估機構對擬收儲地塊進行評估后確認。
為保證該地塊收儲工作順利實施，公司董事會授權公司經(jīng)營班子具體負責此次地塊收儲工作的相關事宜。
3、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過設立基建部。
4、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于土地使用權質押的議案
經(jīng)本公司第四屆董事會第五次會議、第十次會議審議通過，本公司為控股子公司---安徽銅愛電子材料有限公司向中國工商銀行銅陵分行借款6000萬元人民幣提供擔保，擔保期限為5年?，F(xiàn)根據(jù)中國工商銀行銅陵分行的要求，本公司擬將銅峰電子工業(yè)園不超過40畝的土地使用權質押給中國工商銀行銅陵分行，用于安徽銅愛電子材料有限公司貸款的質押擔保，本次質押期至2011年8月4日止。
5、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于聘任徐文煥先生為公司董事會秘書的議案。
鑒于本公司原董事會秘書周小平先生已于2007年8月1向董事會申請辭職，為保證公司董事會相關工作的正常進行，現(xiàn)聘任徐文煥先生為公司董事會秘書，任期同第四屆董事會。
公司獨立董事認真審閱了徐文煥先生的個人履歷及相關資料,認為其符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關董事會秘書任職資格的規(guī)定，公司董事會選舉程序及表決結果符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。徐文煥先生個人簡歷附后。
特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                       2007年8月23日