證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2005-006

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第十五次會議
　　（通訊表決方式）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第十五次會議通知于2005年4月15日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2005年4月21日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事15人，實際參加表決董事15人,其中董事馬永新因出差在外委托董事賀師德代為行使表決權(quán)。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議：
　　一、以15票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了本公司2005年第一季度報告。
　　二、以15票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于向中信實煉業(yè)銀行貸款2000萬元流動資金。貸款期限為一年。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2005年4月21日