證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2005-014

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2005年7月18日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2005年7月28日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳升斌先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事11人，副董事長(zhǎng)程榮順及董事王曉云、張華均委托董事長(zhǎng)陳升斌、獨(dú)立董事周亞娜委托獨(dú)立董事劉建華代為行使表決權(quán)，公司高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：
　　一、以15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2005年半年度報(bào)告及摘要。
　　二、以15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2005年中期財(cái)務(wù)報(bào)告；
　　三、以15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)2005年中期應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬情況的報(bào)告；
　　經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論,并提交本次會(huì)議審議通過(guò)，決定對(duì)公司
　　在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生，應(yīng)收賬款賬齡在五年以上且債務(wù)單位均已關(guān)停或?qū)嵸|(zhì)性破產(chǎn)的壞帳單位，總計(jì)2,084,288.56元壞帳予以核銷。
　　四、審議通過(guò)關(guān)于控股子公司增加注冊(cè)資本的議案；
　　1、其中以以15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于銅陵市三科電子有限責(zé)任公司增加注冊(cè)增本議案
　　本公司控股子公司銅陵市三科電子有限責(zé)任公司公司擬將注冊(cè)資本由1200萬(wàn)元增至1800萬(wàn)元，本次增資由本公司以貨幣方式購(gòu)買全部增資股份600萬(wàn)元，股東張澤先、黃禹寧放棄購(gòu)買本次增資股權(quán)。本次增資后，該公司注冊(cè)資本為1800萬(wàn)元，股東出資比例和出資額分別為：本公司出資額1392萬(wàn)元，占該公司股份總額的77.34%；張澤先出資額204萬(wàn)元，占該公司股份總額的11.33%；黃禹寧出資204萬(wàn)元，占公司股份總額的11.33%。
　　2、以15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)銅陵市峰華電子有限公司增加注冊(cè)資本議案；
　　本公司控股子公司銅陵市峰華電子有限公司擬將注冊(cè)資本由310萬(wàn)元增加至2000萬(wàn)元。本次增資由本公司以貨幣方式購(gòu)買全部增資股份1690萬(wàn)元，股東安徽省銅陵市無(wú)線電元件廠放棄購(gòu)買本次增資股權(quán)。本次增資后，該公司注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元，股東出資比例和出資額分別為：本公司全部出資額1938萬(wàn)元，占該公司股份總額的96.9%；安徽省銅陵市無(wú)線電元件廠全部出資62萬(wàn)元，占該公司股份總額的3.1%。
　　五、以15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了電容器用聚丙烯雙面粗化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目議案。
　　該議案詳細(xì)情況見(jiàn)本公司關(guān)于電容器用聚丙烯雙面粗化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目的公告。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2005年7月28日