證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子   編號(hào)：臨2003-008
安徽銅峰電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2003年4月26日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事12人，董事張華委托董事陳升斌代為行使表決權(quán)，董事王超委托董事田守能代為行使表決權(quán)，董事謝朝華委托董事劉建成華代為行使表決權(quán)，高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：
1、審議通過(guò)關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案
選舉陳升斌為第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年；選舉為程榮順第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年,以上人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
2、審議通過(guò)關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的議案
董事會(huì)聘任馬永新先生為公司總經(jīng)理和董事會(huì)聘任周小平先生為公司董事會(huì)秘書(shū),以上人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
3、審議通過(guò)關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案
聘任顏世明、王守信、方大明、方夕剛、程春平為公司副總經(jīng)理，聘期限三年；聘任方大明先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘期限三年；公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意以上議案。
以上人員簡(jiǎn)歷及獨(dú)立董事發(fā)表的有關(guān)人員聘任的意見(jiàn)見(jiàn)附件。
4、審議通過(guò)2003年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告；
5、審議通過(guò)關(guān)于《安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
6、審議通過(guò)關(guān)于《安徽銅峰電子股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議事規(guī)則》的議案；
7、審議通過(guò)關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司《信息披露制度》的議案；
8、審議通過(guò)關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案；        
9、審議通過(guò)關(guān)于成立電容器用薄膜三分公司及企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的議案；
10、審議通過(guò)關(guān)于修改與安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司簽訂有《綜合服務(wù)協(xié)議》的議案。
該協(xié)議由本公司于2001年7月1日與安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司簽訂的，有效期限3年，服務(wù)內(nèi)容包括：安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司向本公司提供水、電、氣（金額22萬(wàn)元）后勤綜合服務(wù)。但由于本公司現(xiàn)已具備了水、電、氣自給條件，故終止《綜合服務(wù)協(xié)議》中關(guān)于安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司提供水、電、氣
服務(wù)，減少關(guān)聯(lián)交易。
特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                     2003年4月26日