安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔(dān)保人：控股子公司銅陵市峰華電子有限公司及全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

● 擔(dān)保數(shù)量：為銅陵市峰華電子有限公司500萬元、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司7000萬元融資提供擔(dān)保

● 擔(dān)保由被擔(dān)保公司提供反擔(dān)保

● 對外擔(dān)保總額：10400萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司500萬元人民幣融資提供擔(dān)保，擔(dān)保期限三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保;擬為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司開立進(jìn)口信用證融資授信共7000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為兩年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2012年4月27日，本公司以通訊表決方式召開第五屆董事會第二十二次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，以上對外擔(dān)保事宜不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、銅陵市峰華電子有限公司

銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華公司”）成立于2002年12月16日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊資本為3000萬元，其中本公司占該公司股份總額的97.93%。該公司主要從事石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。截至2012年3月31日，峰華公司資產(chǎn)總額為8325萬元，負(fù)債總額為5796萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“世貿(mào)公司”）成立于2008年4月29日，由本公司獨(dú)家出資設(shè)立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號，法定代表人為王曉云。世貿(mào)公司注冊資本為1000萬元，公司類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營范圍為：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營）。截至2012年3月31日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為5884萬元，負(fù)債總額為3999萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次為控股子公司峰華公司在中國工商銀行股份有限公司銅陵分行融資500萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。為全資子公司世貿(mào)公司開立進(jìn)口信用證融資授信提供擔(dān)保，其中：在中國工商銀行銅陵分行融資授信6000萬元、在上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行融資授信1000萬元，擔(dān)保期限均為兩年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。以上融資業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

為有效控制本公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，峰華公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

四、提供擔(dān)保目的

本次為峰華公司擔(dān)保貸款將主要用于補(bǔ)充該公司流動資金, 本公司作為控股子公司的股東，對其擁有控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

本次為世貿(mào)公司提供擔(dān)保，將主要用于該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中資金需求，以便滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2012年3月31日，本公司累計(jì)對外擔(dān)?？傤~為10400萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2011年度凈資產(chǎn)的13.63%，本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、反擔(dān)保承諾函

2、控股子公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                      2012年4月27日