安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十六會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2011年6月  24日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2011年6月29日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際參加表決董事7人,本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)以下議案：

1、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于控股子公司----安徽銅愛(ài)電子材料有限公司增資暨投資建設(shè)項(xiàng)目的議案。

同意安徽銅愛(ài)電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銅愛(ài)公司”）增加注冊(cè)資本600萬(wàn)美元，本次增資由雙方股東按出資比例增資，即本公司再增資450萬(wàn)美元，韓國(guó)SKC株式會(huì)社再增資150萬(wàn)美元，本次增資完成后，該公司注冊(cè)資本將由1420萬(wàn)美元增加至2020萬(wàn)美元。增資后，銅愛(ài)公司將在現(xiàn)有廠房基礎(chǔ)上，投資1.2億元人民幣建設(shè)一條新的BOPET生產(chǎn)線，年產(chǎn)厚度3-12µm電容器用聚酯薄膜和熱轉(zhuǎn)印碳帶基膜3000噸，項(xiàng)目建設(shè)期一年。該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司關(guān)于控股子公司----安徽銅愛(ài)電子材料有限公司增資暨投資建設(shè)項(xiàng)目的公告。

2、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于以持有的銀行承兌匯票在徽商銀行銅陵分行北京路支行辦理流動(dòng)資金質(zhì)押貸款的議案。

同意公司以持有的銀行承兌匯票在徽商銀行銅陵分行北京路支行辦理流動(dòng)資金質(zhì)押貸款4000萬(wàn)元人民幣，期限六個(gè)月。

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2011年6月29日